8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

28.12.2015

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.        По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3.        По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4.        По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5.        По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Закрыть Представительство АО «Кредит Европа Банк» в г. Воронеж. Президенту Банка Айдыноглу Бехчет Халук приказом по Банку определить дату закрытия Представительства АО «Кредит Европа Банк» в г. Воронеж. Внести в Устав Банка соответствующие изменения.

Уполномочить Президента Банка Айдыноглу Бехчет Халука на подписание уведомления о закрытии Представительства, текста изменений в Устав Банка, а также иных необходимых документов, направляемых в территориальные учреждения Банка России.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Аудиторский план на 2016 год (Приложение № 1)

3. По третьему вопросу повестки дня:

Осуществить выплату премий Президенту АО «Кредит Европа Банк» в соответствии с Приложением № 2.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Политику по оплате труда АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 3).

5.По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию развития АО «Кредит Европа Банк» на 2016 год (Приложение № 4)

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 220 от 25.12.2015.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                               Бырина Л.А.

3.2. Дата
28 декабря 2015 г.
М.П.