8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

29.04.2015

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Сводный отчет Департамента внутреннего аудита за 2014 год, содержащий информацию о выполнении плана проверок, результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений (Приложений № 1).

2. По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-ый квартал 2015 года. (Приложение №2)

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новые Положения о Представительствах Банка:

1) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Санкт-Петербург (Приложение № 3);

2) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Казань (Приложение № 4);

3) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Ростов-на-Дону (Приложение № 5);

4) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Уфа (Приложение № 6);

5) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Челябинск (Приложение № 7);

6) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Новосибирск (Приложение № 8);

7) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Екатеринбург (Приложение № 9);

8) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Краснодар (Приложение № 10);

9) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Воронеж (Приложение № 11);

10) Положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Тюмень (Приложение № 12).

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2015.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 213 от 28.04.2015.


3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                            Бырина Л.А.


3.2. Дата
29 апреля 2015 г.
М.П.