8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

29.05.2017

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка» 

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента: вид, категория, серия и иные идентификационные признаки обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения

«О принятых советом директоров эмитента решениях» 

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1.        По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.        По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3.        По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4.        По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5.        По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

6.        По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

7.        По седьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

8.        По восьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

9.        По девятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

10.    По десятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

11.    По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0,  «Против» - 0.

12.    По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

13.    По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

14.    По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

15.    По пятнадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кредит Европа Банк (далее – «Собрание»).

2. По второму вопросу повестки дня:

 Определить форму проведения Собрания – собрание.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить:

Дату проведения Собрания – 27.06.2017;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 12.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11.00.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить 06.06.2017 датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. По пятому вопросу повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2016 года. 

3. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров      АО «Кредит Европа Банк».

4. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

5. Участие АО «Кредит Европа Банк» в ассоциациях.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Сообщить акционерам о проведении Собрания в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» (2016 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете                АО «Кредит Европа Банк» (2016 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации для Собрания по порядку распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2016 года;

- повестка дня Собрания;

- результаты оценки состояния корпоративного управления (собственной работы Совета Директоров); 

- проекты решений Собрания.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Собранию прибыль, полученную Банком в 2016 году в сумме 625 954 319,92   не распределять, дивиденды не выплачивать.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман

- г-н Гектор Вильям Ливий де Бофор

- г-н Коркмаз Илькорур

9. По девятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующую организацию: ООО «Эрнст энд Янг».

10. По десятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить участие Банка в ассоциациях (Приложение № 2)

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Избрать Князеву Ольгу Игоревну Секретарем Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк», которое состоится 27 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва Олимпийский проспект, дом 14, и лицом, проводящим подсчет голосов на Годовых и Внеочередных общих собраниях акционеров Банка, которые будут проводиться в течение последующих двух лет.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Стратегию развития АО «Кредит Европа Банк» на 2017 год (Приложение № 3).

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала и результатах стресс-тестирования (Приложение №4).

15.По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-ый кварталы 2017 года (Приложение № 5).

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 228 от 26.05.2017.


3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                       Бырина Л.А.

3.2. Дата 29 мая 2017 г.