8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

29.09.2014

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1.Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.09.2014;
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2014;
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

2. Определение формы проведения Собрания.

3. Определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определение повестки дня Собрания.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления

7. О согласовании организационной структуры Департамента внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

8. Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

9. Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

10. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и об избрании нового состава комитета.

11. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

12. Об обращении в Банк России с ходатайством о согласовании кандидатур на должность Вице-президента и членов Правления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                               Бырина Л.А.

3.2. Дата 29 сентября 2014г.