8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

30.06.2015

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1037739326063
1.5. ИНН эмитента
7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2015; 12 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров.

2.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк».

4. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

5. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

6. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Об участии АО «Кредит Европа Банк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный Совет Финансового Рынка»

8. Об утверждении новой редакции Устава АО «Кредит Европа Банк»

9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк»

10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк


2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение:
Избрать Вердиева Асада Председателем Годового Общего собрания акционеров.

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить Годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2014 год (Приложения 1, 2 к настоящему Протоколу).

Прибыль, полученную Банком в сумме 472 994 124,22 рублей, не распределять и дивиденды не выплачивать.

Третий вопрос:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение по третьему вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров АО «Кредит Европа Банк» в количестве 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (пункту 2):
Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов.
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов


Против (по всем кандидатам) – 0%
Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%
Решение по третьему вопросу повестки дня (пункту 2): избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» следующих лиц:
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (пункт 3): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Избрать Председателем Совета Директоров Озйегина Хюсню Мустафу.

Четвертый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

Пятый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Утвердить в качестве Аудитора Банка на 2015 год Акционерное общество «КПМГ».

Шестой вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях и с лицами, перечисленными в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, а также с супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными физических лиц, перечисленных в Приложении № 3, и аффилированными лицами «Кредит Европа Банк Н.В.».

Седьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Одобрить участие Банка в Некоммерческом партнерстве «Национальный Совет Финансового Рынка». Поручить Президенту АО «Кредит Европа Банк» г-ну Айдыноглу Б.Х, осуществить действия, необходимые для вступления АО «Кредит Европа Банк» в Некоммерческое партнерство «Национальный Совет Финансового Рынка».

Восьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить новую редакцию устава АО «Кредит Европа Банк» согласно Приложению 4 к Протоколу. Уполномочить Президента Банка Бехчет Халук Айдыноглу на подписание новой редакции Устава Банка, а также иных документов, связанных с согласованием Банком России новой редакции Устава Банка.

Девятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров Банка согласно Приложению № 5 к Протоколу и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

Десятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка согласно Приложению № 6 к Протоколу и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» № 44 от 29.06.2015.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                               Бырина Л.А.

3.2. Дата

29 июня 2015 г.

М.П.