8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

26.04.2018

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка»

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров; 

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня: 

По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-ый квартал 2018 года (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с компанией Credit Plus (Gulf) Limited, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Осуществить выплату премии Президенту АО «Кредит Европа Банк» за 2017 год в соответствии с п. 3.3.2. Политики по оплате труда в размере 2.4 месячного оклада на 01.01.2018.

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 237 от 25.04.2018.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права
и корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк»                                    Бырина Л.А.

3.2. Дата 25 апреля 2018 года