8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

28.06.2017

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

  1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кредит Европа Банк»
    1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
    1.4. ОГРН эмитента: 1037739326063
    1.5. ИНН эмитента: 7705148464
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03311-В
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
    www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

  2. Содержание сообщения

    2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

    2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

    2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2017; 12час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

    2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
    2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров

2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2016 года.

4. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров      АО «Кредит Европа Банк».

5. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

6. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

7. Участие АО «Кредит Европа Банк» в ассоциациях.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Первый вопрос: 
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%. 
Решение: 
Избрать Вердиева Асада Йылмаз оглы Председателем Годового Общего собрания акционеров.
Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить Годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год (Приложения 1, 2 к настоящему Протоколу).

Третий вопрос:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Прибыль, полученную Банком по итогам 2016 года в сумме 625 954 319,92 рублей не распределять и дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос: 
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров АО «Кредит Европа Банк» в количестве 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункту 2): 
Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов. 
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункт 3): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%. 
Решение: Избрать Председателем Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк» Озйегина Хюсню Мустафу.

Пятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Утвердить в качестве Аудитора Банка на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг».

Шестой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 99,999320%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%. 

В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета Директоров Банка, а также лицам, занимающим должности в органах управления Банка.

Решение: Избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

Седьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%. 

Одобрить участие АО «Кредит Европа Банк» в следующих ассоциациях:

  1. Ассоциации факторинговых компаний (АФК)

  2. Ассоциация организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров» (НАКЦ)

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» № 46 от 27.06.2017. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента: вид, категория, серия и иные идентификационные признаки обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10103311В, дата регистрации 22 августа 1997 года.

  1. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления

Управления общей правовой поддержки Департамента права,

комплаенса и корпоративного

управления АО «Кредит Европа Банк»                                                                Бырина Л.А.

3.2. Дата 28 июня 2017 г.