8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

31.01.2013

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. «01» февраля 2013 г. закрыть Представительство ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Пермь: 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Ленина, д. 79, офис № 2.

1.2. Уполномочить Президента Банка г-на Айдыноглу Бехчета Халука на подписание уведомления о закрытии Представительства, а также иных необходимых документов, направляемых в территориальные учреждения Банка России.

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Внести Изменения № 2 в Устав ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

2.2. Уполномочить Президента Банка г-на Айдыноглу Бехчета Халука на подписание текста Изменений № 2 в Устав Банка, а также иных документов, связанных с согласованием Банком России Изменений № 2 в Устав Банка.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" за IV-й квартал 2012 года (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2013.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 179 от 30.01.2013.

3. Подпись

3.1. Президент _____________________ Айдыноглу Б.Х.

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

3.2. "30" января 2013 г.                                   М.П.