Внимание! Возможность мошеннических действий в Перми.

22.05.2012

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК информирует о том, что в г. Перми и Пермской области в мае текущего года имели место мошеннические действия в отношении ряда предприятий и индивидуальных предпринимателей со стороны неустановленных лиц, с использованием поддельных бланков платежных поручений, штампов и печатей нашего Банка.

При совершении мошеннических действий  указанные лица использовали реквизиты реально существующего предприятия Краснодарской фирмы ЗАО Агрофирма племзавод «Нива», однако использовали поддельную печать указанного предприятия. По имеющейся информации у мошенников имеется полный комплект документов указанного предприятия.

 

п/п	Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН	КПП	Дата регистрации
	Закрытое акционерное общество Агрофирма племзавод "НИВА"	353730, Краснодарский край, Каневский р-н, Новоминская ст-ца, Котовского ул, 37	1022303977178	2334013556	233401001	13.09.2002

 

Лицо, совершившее мошеннические действия, представляется заместителем генерального директора Краснодарской фирмы ЗАО Агрофирма племзавод «Нива», использовало  паспорт на  имя Костандова Виктора Константиновича, 4103  682984, выдан ОВД Выборгского района Ленинградской области 20.05.2005 г. Согласно базы данных ФМС РФ указанный паспорт является недействительным, заменен на новый.  Для связи мошенники оставляли  сотовые телефоны: 89655777560, 89097267094.

Во всех случаях мошенники приобретали товар по безналичному расчету и в качестве подтверждения оплаты за товар предоставляли фиктивные бланки платежных поручений.

Обращаем внимание, что для совершения мошеннических действий указанные лица  могут использовать реквизиты других предприятий, а также поддельные паспорта.  

 

Во избежании, совершения мошеннических действий в отношении Вашего предприятия необходимо:

 

• при заключении сделок  более тщательно проверять документы предприятия, а также лица выступающего в качестве его представителя;  
• при возникновении каких-либо подозрений просить представителя предъявить второй документ с имеющейся на нем фотографией,  по возможности оставлять ксерокопии предъявленных документов;
• предъявленные паспорта проверять по официальному сайту ФМС России;
• при предъявлении платежных поручений, гарантийных писем банка, в первую очередь связываться с официальными лицами Банка в Вашем регионе.