FATCA

АО «Кредит Европа Банк», являющийся частью международной финансовой Группы FIBA, с целью соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов налоговых резидентов США, Foreign Account Tax Compliance Act (далее - FATCA), зарегистрировался на сайте Службы внутренних доходов США (далее - IRS), получив статус участвующей финансовой организации - Participating FFI (Expanded Affiliated Group, EAG). Данный статус предполагает соответствие требованиям FATCA в той степени, в которой это не противоречит законодательству РФ.

АО «Кредит Европа Банк» был присвоен идентификационный номер GIIN: QBZQDK.00005.ME.643.

Справка о FATCA:

Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) призван ограничивать и предотвращать уклонение от налогов с помощью заграничных транзакций со стороны граждан США или резидентов, инвестирующих как напрямую, так и нет, через иностранные финансовые учреждения за пределами США, FATCA вступает в силу с 1 января 2015 года.

Согласно требованиям FATCA, иностранные финансовые учреждения должны уведомлять IRS, уполномоченное со стороны правительства отвечать за сбор налогов и выполнение законодательства, напрямую или через локальные налоговые органы о финансовых счетах, открываемых налогоплательщиками США или какими-либо образованиями, в которых налогоплательщик США имеет значительную долю собственности.

При невыполнении требований FATCA иностранное финансовое учреждение и его клиенты будут облагаться налогом в размере 30% от транзакций определенного вида, произведенных в США, а также возможно прекращение корреспондентских отношений с контрагентами.