8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Меры по противодействию легализации доходов

Политика по противодействию отмыванию доходов АО «Кредит Европа Банк» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России. Также был учтен международный опыт, в том числе стандарты ФАТФ по отмыванию доходов и финансированию терроризма; отчет Базельского Комитета «Осторожность при работе с клиентами» и принципы ПОД Вольфсбергской Группы.

 
 Вопросник АО "Кредит Европа Банк" . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF
Письмо-подтверждение об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма      скачать PDF
 USA Patriot Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   скачать PDF
 AML Wolfsberg Questionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF