ГлавнаяФинансовым институтамВнутренние документыМеры по противодействию легализации доходовМеры по противодействию легализации доходов Корпоративная информация Внутренние документы Отчетность и презентации Рейтинги Деятельность Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами Новости 03.03.2023 Изменение графика работы подразделений Банка в Международный женский день 03.03.2023 Клиентам Кредит Европа Банка стал доступен сервис Mir Pay 20.02.2023 Изменение графика работы подразделений Банка в связи с празднованием Дня защитника Отечества Все новости Вакансии Территориальный менеджер потребительского кредитования Старший кредитный специалист по автокредитованию г.СПБ Специалист отдела открытия счетов Специалист по обслуживанию корпоративных клиентов Все вакансии Отделения и банкоматы Отделения и банкоматы на карте Меры по противодействию легализации доходов Политика по противодействию отмыванию доходов АО «Кредит Европа Банк (Россия)» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России. Также был учтен международный опыт, в том числе стандарты ФАТФ по отмыванию доходов и финансированию терроризма; отчет Базельского Комитета «Осторожность при работе с клиентами» и принципы ПОД Вольфсбергской Группы. Вопросник АО "Кредит Европа Банк" . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF Письмо-подтверждение об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма скачать PDF USA Patriot Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF AML Wolfsberg Questionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF