ГлавнаяФинансовым институтамВнутренние документыМеры по противодействию легализации доходовМеры по противодействию легализации доходов Корпоративная информация Внутренние документы Отчетность и презентации Рейтинги Деятельность Контактная информация Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц Новости 04.03.2021 Изменение графика работы подразделений Банка в Международный женский день 17.02.2021 Изменение графика работы подразделений Банка в связи с празднованием Дня защитника Отечества 16.02.2021 Кредит Европа Банк в топ-5 «Народного рейтинга» banki.ru по результатам 2020 года Все новости Вакансии Территориальный менеджер потребительского кредитования Территориальный менеджер ( региональный бизнес) Территориальный менеджер ( автокредитование ) Начальник группы автокредитования Все вакансии Отделения и банкоматы Отделения и банкоматы на карте Меры по противодействию легализации доходов Политика по противодействию отмыванию доходов АО «Кредит Европа Банк (Россия)» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России. Также был учтен международный опыт, в том числе стандарты ФАТФ по отмыванию доходов и финансированию терроризма; отчет Базельского Комитета «Осторожность при работе с клиентами» и принципы ПОД Вольфсбергской Группы. Вопросник АО "Кредит Европа Банк" . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF Письмо-подтверждение об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма скачать PDF USA Patriot Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF AML Wolfsberg Questionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . скачать PDF